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“双11惊现大型反洗钱现场”？CertiK反洗钱解决方案SkyTrace正式上线！

CertiK CertiK 2022-09-09
收录于合集
#双11 1 个
#CertiK 143 个
#安全 164 个
#AML 1 个

双十一付定金的你
支付尾款的你
双十一是每一年电商的狂欢节
也是剁手党的狂欢节✨
张三突然想起了前阵子王五悄悄送自己的那几百万
正愁不知道怎么洗白呢
这不是正好的机会吗，俩人一拍即合
于是张三开了一家网店，销售某大牌电脑
王五负责雇佣上千刷单狂人购买电脑（当然不是真的“买”）
张三再将各种泡沫棉花砖头之类的冒充电脑寄出
最后假装贩卖电脑获得了百万元营利，将其存入银行
赃款兜兜转转就这么洗白了💥
殊不知，他们的日子越过越有“判头”了
张三王五做的事就是传说中的“洗钱”👇
这一将非法所得合法化的行为
严重危害各国国家安全，更是严重危及全球的经济发展
在国家严厉的打击之下，洗钱已经变得越来越难
然而加密世界由于监管政策的建立并未100%完善
衍生了如比特币洗钱、贸易洗钱、聚合支付平台洗钱等各类非法手段
人民银行近期表示虚拟货币具有匿名性，更易成为非法活动洗钱工具
多省又相继破获数例涉案金额高达上千万人民币的数字货币洗钱案件
目前更高的透明度、安全性以及合规性
已经成为了全球投资者和监管机构的共同诉求
因此，CertiK为更好的响应国家监管政策
同时为区块链的健康发展保驾护航
以此开发了CertiK建立的第一个
也是唯一一个社区驱动的
反洗钱（AML）解决方案
👆该方案通过洞察可视化钱包来识别和追踪可疑的流动资金并配有数十亿的资产作为支撑
👆并于风险控制和欺诈预防方面可做到以互动的方式调查对手方，且在项目方成为下一个受害者之前识别潜在的欺诈和骗局
👆同时，目前CertiK反洗钱解决方案SkyTrace已全面支持币安智能链
欢迎点击文章底部“阅读原文”或访问https://www.certik.com/skytrace免费体验！
（目前暂不支持移动端查看）

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